Совет директоров ОАО «Аэрофлот» 21 февраля

На заседании 21 февраля Совет директоров принял решение провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот» 17 июня 2006 года. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в предстоящем годовом собрании, определено 29 апреля с.г.

С учетом предложений акционеров утверждена повестка дня предстоящего собрания.
Утверждены 14 кандидатов в Совет директоров (состоит из 11 человек):
Антонов В.Н., первый заместитель генерального директора ОАО «Аэрофлот»;

Бутрин М.Р., управляющий директор ЗАО «Объединенная финансовая группа»;
Данилицкий А.А., генеральный директор ООО «Национальная резервная корпорация»;
Душатин Л.А., первый заместитель генерального директора ООО «Национальная резервная корпорация»;

Иванов В.П., Помощник Президента Российской Федерации;
Копейкин М.Ю., заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;
Кудимов Ю.А., президент – председатель Правления ОАО АКБ «Национальный Резервный Банк»;

Никитин Г.С., начальник управления Росимущества;
Окулов В.М., генеральный директор ОАО «Аэрофлот»;
Тихонов А.В., директор департамента Минтранса России;

Фингер Г.М., исполнительный директор Московского представительства компании NCH Advisors, Inc.;
Шаблин В.Н., вице-президент ОАО АКБ «Национальный Резервный Банк»;
Шаронов А.В., статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации;

Юрчик А.А., руководитель Росавиации.
Утверждены 10 кандидатов в Ревизионную комиссию Общества (состоит из 5 человек).
Принята к сведению информация о предварительных результатах работы авиакомпании в 2005 году.

Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2005 финансовый год Совет директоров рассмотрит в апреле с.г.
Одобрены основные условия и определена цена трех сделок с заинтересованностью по продаже принадлежащих ОАО «Аэрофлот» акций ОАО «Терминал»: ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» — 25% плюс одна акция; Внешторгбанку – 25% плюс одна акция; и Внешэкономбанку – 20% минус две акции.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» эти сделки подлежат одобрению общим собранием акционеров, которое в срок до 10 апреля 2006 года пройдет в форме заочного голосования.
Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» определено 24 февраля 2006 года.

Утвержден план капитальных вложений ОАО «Аэрофлот» на 2006 год. В частности предусмотрено израсходовать более 200 млн. руб. на модернизацию эксплуатируемых в Аэрофлоте воздушных судов отечественного производства.

В целях снижения расхода авиатоплива более 60 млн. руб. будет израсходовано на установку концевых обтекателей крыла новой конфигурации 21 самолета Ту-154М и около 40 млн. руб. на облегчение полов этих самолетов. На модернизацию парка самолетов Ил-96-300 планом капвложений предусмотрены расходы в сумме около 60 млн. руб.

Значительные средства в 2006 г. будут израсходованы на приобретение тренажера для обучения летного и технического персонала, выполняющего полеты и обслуживание воздушных судов иностранного производства, а также на завершение строительства тренажерного комплекса «Вода-суша». Это позволит компании сэкономить значительные средства, расходуемые при обучении персонала за рубежом.

Планом предусмотрено финансовое обеспечение развития корпоративных информационных технологий.
Выделены средства на строительство грузового терминала в непосредственной близости от строящегося аэровокзального комплекса Шереметьево-3, что существенно улучшит обслуживание грузов, перевозимых пассажирскими и грузовыми рейсами, а также сократит затраты на их обработку.
Департамент общественных связей ОАО «Аэрофлот»